14 подозреваемых с севера были арестованы по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма на сумму в сотни миллионов шекелей. В последние месяцы Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) подразделения «Лахав 433» проводило тайное расследование в отношении нескольких компаний по обмену валюты.
Полиция Израиля арестовала 14 подозреваемых на севере страны по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма, изъяв миллионы в золоте, наличных и замороженных активах.
Часть правонарушений была совершена с целью обмена иорданской валюты. С переходом к открытой фазе расследования детективы Национального управления по борьбе с мошенничеством вместе с бойцами пограничной полиции и в сотрудничестве с Отделом конфискации Генерального опекуна провели обыски в домах и на предприятиях 14 подозреваемых, провели изъятия и задержали подозреваемых для допроса в Национальном управлении по борьбе с мошенничеством. В ходе обыска были изъяты золото и ювелирные изделия на сумму около восьми миллионов шекелей, наличные деньги в различных валютах на общую сумму около двух миллионов, семь объектов недвижимости и около 22 миллионов шекелей, замороженных на банковских счетах подозреваемых. Расследование продолжается, ожидаются дальнейшие следственные действия.