Полиция провела рейд в арабском бизнесе по делу об отмывании 100 миллионов шекелей, задержаны четверо
Полиция Израиля арестовала четырех подозреваемых по делу об отмывании 100 миллионов шекелей с использованием фиктивных счетов и конфискацией предметов роскоши.
Иерусалим, 2 сентября 2026 г. (TPS-IL) — Сотрудники полиции из нескольких подразделений совместно со следователями из отдела расследований НДС и Национального отдела принудительного взыскания Налогового управления Израиля провели рейды в одном из предприятий в Калансуа, нескольких пунктах обмена валюты и домах подозреваемых в центральной части Израиля в рамках борьбы с организованной преступностью.
Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, а также в оформлении и распределении фиктивных счетов на сумму около 100 миллионов шекелей (29,4 миллиона долларов США) через указанное предприятие.
В ходе операции были задержаны четыре подозреваемых, проживающих в Калансуа, Кафр-Касеме и Тель-Монде. Власти конфисковали четыре автомобиля класса люкс, золотые украшения и наличные деньги на сумму около 50 000 шекелей (14 700 долларов США).