Налоговое управление Израиля расследует трех человек по подозрению в сокрытии миллионов в прибыли от криптовалют Налоговое управление Израиля проводит расследование в отношении трех человек, подозреваемых в сокрытии доходов от криптовалют на сумму в миллионы шекелей, сообщило ведомство в понедельник. Расследование, начатое после получения информации от полиции, сосредоточено на трех израильских гражданах, которые, как утверждается, получили значительную прибыль от торговли криптовалютами, но не задекларировали ее. По данным Налогового управления, подозреваемые использовали различные методы для сокрытия своих доходов, включая использование иностранных бирж и сложных схем перевода средств. Ведомство заявило, что оно конфисковало цифровые активы на сумму, эквивалентную миллионам шекелей, у подозреваемых в рамках расследования. «Налоговое управление Израиля серьезно относится к уклонению от уплаты налогов, особенно в сфере новых технологий, таких как криптовалюты», — говорится в заявлении. «Мы будем продолжать принимать решительные меры против тех, кто пытается обойти закон». В последние годы налоговые органы по всему миру усилили контроль за операциями с криптовалютами, стремясь обеспечить соблюдение налогового законодательства в этой быстро развивающейся отрасли.
Налоговое управление Израиля расследует трех подозреваемых в сокрытии десятков миллионов в криптовалютных прибылях. Один из них торговал криптовалютой и NFT на сумму 7 миллионов долларов, уклоняясь от уплаты налогов.
Иерусалим, 24 декабря 2025 г. (TPS-IL) — В рамках общенациональной следственной операции налоговое управление Израиля провело проверку в отношении жителя Назарета, жителя Беэр-Шевы и жителя Холона по подозрению в сокрытии доходов от криптовалют на десятки миллионов шекелей.
Игорь Шаргородский, житель Холона, подозревается в проведении операций на зарубежных площадках по торговле виртуальной валютой в больших объемах в 2020-2024 годах и не сообщил об этом налоговым органам. Также есть подозрения, что он не сообщил о доходах, полученных от компаний за рубежом, и в целом уклонился от декларирования доходов на десятки миллионов шекелей.
Еще один подозреваемый, находящийся под следствием, — Авив Дахан Билевски, житель Беэр-Шевы, которого допросил сотрудник следственного отдела Иерусалима и Юга. Материалы расследования свидетельствуют о том, что в 2022 году Билевски начал торговать криптовалютами и NFT, используя принадлежащие ему цифровые кошельки, и даже позиционировал себя как эксперт в этой области в социальных сетях.
По подозрениям, в период с 2022 по 2025 год подозреваемый проводил торговые операции на сумму около 7 миллионов долларов и не сообщил о них налоговым органам.
Кроме того, в рамках расследования, проведенного налоговым инспектором по Хайфе и Северу в сотрудничестве с начальником Северной полиции, был арестован житель Назарета по имени Ибрагим Зоаби по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушении Закона о запрете отмывания денег.