Иерусалим, 24 декабря 2025 г. (TPS-IL) — В рамках общенациональной следственной операции налоговое управление Израиля провело проверку в отношении жителя Назарета, жителя Беэр-Шевы и жителя Холона по подозрению в сокрытии доходов от криптовалют на десятки миллионов шекелей.
Игорь Шаргородский, житель Холона, подозревается в проведении операций на зарубежных площадках по торговле виртуальной валютой в больших объемах в 2020-2024 годах и не сообщил об этом налоговым органам. Также есть подозрения, что он не сообщил о доходах, полученных от компаний за рубежом, и в целом уклонился от декларирования доходов на десятки миллионов шекелей.
Еще один подозреваемый, находящийся под следствием, — Авив Дахан Билевски, житель Беэр-Шевы, которого допросил сотрудник следственного отдела Иерусалима и Юга. Материалы расследования свидетельствуют о том, что в 2022 году Билевски начал торговать криптовалютами и NFT, используя принадлежащие ему цифровые кошельки, и даже позиционировал себя как эксперт в этой области в социальных сетях.
По подозрениям, в период с 2022 по 2025 год подозреваемый проводил торговые операции на сумму около 7 миллионов долларов и не сообщил о них налоговым органам.
Кроме того, в рамках расследования, проведенного налоговым инспектором по Хайфе и Северу в сотрудничестве с начальником Северной полиции, был арестован житель Назарета по имени Ибрагим Зоаби по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушении Закона о запрете отмывания денег.
