Борьба с вымогательством: Иск подан против трех высокопоставленных фигур из преступной организации «Дахба». В последние месяцы тайное расследование проводилось оперативной группой Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма.
Полиция Израиля подала иск против трех высокопоставленных членов преступной группировки Дахба по обвинениям в вымогательстве, отмывании денег и принуждении в строительных проектах.
Это значительное расследование, проводимое Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма и мошенничеством подразделения «Лахав 433» в сотрудничестве с Налоговым управлением, Управлением по запрету отмывания денег и при участии Экономического департамента Государственной прокуратуры. С переходом от негласного к открытому расследованию подразделение начало операцию по задержанию в Яффе и на юге страны. По подозрениям, подозреваемые долгое время вселяли страх, угрожали, собирали деньги за «крышевание» и принуждали к оказанию различных услуг в сферах строительства, инфраструктуры и безопасности от нескольких крупных подрядных компаний, строящих объекты в комплексе «Пардес», с целью контроля всей работы, выполняемой в «Пардесе», и недопущения других поставщиков услуг. Незаконные средства, оцениваемые в миллионы шекелей, полученные от принуждения к оказанию услуг, отмывались через компании, принадлежащие другим лицам, которые служили прикрытием для преступной деятельности, при этом совершались правонарушения против налоговых органов, наряду с финансовым ущербом, нанесенным подозреваемыми различными способами подрядным компаниям. По завершении всех следственных действий было подано заявление о намерении предъявить обвинение подозреваемым и ходатайство об их содержании под стражей до окончания производства.