«Лахав 433» провел операцию против оргпреступности в Кафр-Кара

Сегодня, в среду, подразделение «Лахав 433» совместно с управлением по расследованию доходов от налогов в Хайфе и на Севере, Управлением по борьбе с отмыванием денег и конкурсным управляющим имуществом перешли к открытой стадии расследования по делу об отмывании денег и налоговых преступлениях, связанных с преступной организацией на заводе по производству блоков в Кафр-Кара. Речь идет о компании, находящейся в состоянии банкротства, которая продолжала свою незаконную деятельность, скрывая денежные средства.

В ходе обыска на заводе были изъяты наличные средства на сумму 7 миллионов шекелей, 50 тысяч долларов и 3 автомобиля.

Подозревается, что подозреваемые совершили преступления, связанные с отмыванием денег, и преступления в соответствии с постановлениями о подоходном налоге и НДС на сумму около 50 миллионов шекелей.

Четыре подозреваемых, жители Кафр-Кара в возрасте около 40 лет, были арестованы и доставлены для допроса в офис «Лахав 433». Впоследствии они будут представлены для продления срока ареста в мировой суд Ришон-ле-Циона.