Полиция Акко обыскивает собственность в рамках операции по отмыванию денег
Полиция Акко изъяла сотни тысяч шекелей наличными и арестовала подозреваемого в рамках операции по отмыванию денег.
Отмывание денег
Опубликован национальный доклад о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Управление Израиля по запрету отмывания денег и финансирования терроризма опубликовало свой двухгодичный отчет о тенденциях на 2024-2025 годы.
Бухгалтер из Северного округа был арестован по подозрению в отмывании денег, нарушениях закона о подоходном налоге и законе о НДС на сумму в десятки миллионов шекелей за последние месяцы. Следователи
В Северном округе арестован бухгалтер по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов шекелей; активы конфискованы.
Раскрыта многомиллионная схема отмывания денег в арабском городе
Четыре человека арестованы в Кафр-Кара, Израиль, по подозрению в отмывании 16 миллионов долларов. Полиция изъяла 7 миллионов шекелей и три автомобиля у банкрота.