Пятеро подозреваемых были арестованы по подозрению в отмывании денег, предоставлении услуг в сфере финансовых активов без разрешения и получении чего-либо обманным путем на сумму около 16 миллионов шекелей.
Сегодня утром экономический отдел «Лахав 433» задержал пятерых подозреваемых, которые, согласно подозрению, вели торговлю криптовалютой с использованием изощренных методов и обмана. Речь идет о сделках на сотни тысяч шекелей, о которых не сообщалось в налоговые органы Израиля.
Кроме того, по версии следствия, подозреваемые вели операционную деятельность по переводу средств от криптовалютных сделок напрямую на легитимные банковские счета под видом займов, включая составление договоров займа.
В эти часы подозреваемые допрашиваются в офисах подразделения, и в дальнейшем ожидаются допросы других причастных лиц.
