Иерусалим, 8 октября 2026 г. (TPS-IL) — Гражданин Израиля был арестован по подозрению в сокрытии операций с криптовалютой на десятки миллионов долларов и уклонении от уплаты налогов, сообщили в четверг Налоговое управление Израиля и подразделение «Лахав 433».
43-летний подозреваемый предположительно торговал цифровыми валютами на нескольких биржах, не сообщая о своей деятельности или доходах налоговым органам. Следователи также подозревают, что он имел незадекларированные банковские счета за рубежом и использовал банковский счет другого лица для сокрытия торговой деятельности и средств.
В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых были обнаружены значительные суммы иностранной валюты и роскошный автомобиль, предположительно зарегистрированный на другое лицо для сокрытия права собственности.
Подозреваемому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления. Хайфский суд продлил срок его содержания под стражей до 11 октября в связи с продолжающимся расследованием.
Власти заявили, что дело связано с операциями с криптовалютой на общую сумму в десятки миллионов долларов.
