Иерусалим, 6 октября 2026 года (TPS-IL) — ХАЙФА — Сотрудники израильских правоохранительных органов арестовали подозреваемого в сокрытии десятков миллионов долларов прибыли от торговли цифровыми валютами, объявили во вторник власти в совместном заявлении.
В ходе скоординированной операции между Налоговым управлением и отделом по борьбе с особо крупными преступлениями «Лахав 433» было установлено, что данный человек активно торговал на криптовалютных биржах, не декларируя доходы, уклонялся от налоговых обязательств и использовал неучтенные зарубежные банковские счета. Следствие подозревает, что для отмывания незаконных доходов использовались банковские счета третьих лиц и подставное владение активами, включая роскошный автомобиль и крупные суммы иностранной валюты, изъятые во время обысков.
Магистратский суд Хайфы продлил срок задержания подозреваемого до 11 октября 2026 года, в то время как совместные финансовые расследования продолжаются.