Иерусалим, 10 ноября 2026 года (TPS-IL) — Экономическое подразделение израильского подразделения «Лахав 433» (израильский аналог ФБР) арестовало пятерых подозреваемых в связи с незаконной криптовалютной схемой, включающей отмывание денег и мошенничество, оцениваемые в 16 млн шекелей (5,2 млн долларов).
Следователи утверждают, что сеть проводила сложные бартерные криптовалютные транзакции, чтобы уклониться от требований отчетности, установленных национальными налоговыми органами.
По версии следствия, для интеграции незаконных средств в официальную экономику подозреваемые направляли криптовалютные доходы на законные банковские счета под видом финансовых займов, подкрепленных сфабрикованными юридическими договорами.
Подозреваемым предъявлены обвинения, включая отмывание денег, деятельность по предоставлению услуг в сфере финансовых активов без лицензии и получение активов обманным путем. Власти подтвердили, что допросы в полицейском управлении продолжаются, и ожидаются новые аресты по мере ликвидации более широкой финансовой сети.
